（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何装假纪录、误导性敷陈粗略紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

迫切本色教导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会采选的采集投票系统：上海证券来往所激动大会采集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票方法：本次激动大会所采选的表决方法是现场投票和采集投票相辘集的方法 - 现场会议召开的日历、时辰和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 采集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来往所激动大会采集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票样式：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等联系划定现实 - 触及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次来往决策转换不组成紧要转换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往答覆信（草案）（改造稿）》终点摘录的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组搞定见识》第十三条文定的重组上市的议案（改造稿）

三、激动大会投票驻防事项 - 本公司激动通过上海证券来往所激动大会采集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一齐激动账户所抓疏浚类别粗俗股和疏浚品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所采集投票平台或其他方法近似进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 激动对所有这个词议案均表决终了才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面样式托付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档搞定东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记看成 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、激动授权托付书、激开拔份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券掂量证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户施展终点向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和掂量方法参见“六、其他事项之本次会议掂量方法”。 - 激动可采选传真或信函的方法进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明掂量电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议掂量方法： - 掂量东谈主：任顺英 - 掂量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为哄骗表决权。

托付东谈主抓粗俗股数： 托付东谈主抓优先股数： 托付东谈主激动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 本心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附奏效要求的《事迹承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策转换不组成紧要转换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来往答覆信（草案）（改造稿）》终点摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司紧要钞票重组搞定见识》第十三条文定的重组上市的议案（改造稿） | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应当在托付书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体团结的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。