（原标题：尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议尊府）

尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议尊府

会议技艺：2024年11月28日14点00分 集会投票技艺：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议地方：四川省乐山高新区迎宾大路18号尚纬股份有限公司会议室 会议景象：现场记名投票与集会投票相纠合 主捏东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鼓吹经历审查 2. 会议签到 3. 主捏东谈主晓谕会议运行 4. 先容参加会议的公司鼓吹和鼓吹代表及所代表的股份总额，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决景象 6. 推荐表决收尾统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资神志结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并晓谕表决收尾 10. 见证讼师发表见证办法 11. 主捏东谈主晓谕会议杀青

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 本体召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资神志：“轨谈交通用特种电缆竖立神志”和“新动力用特种电缆竖立神志” 2. 召募资金存放及搞定情况 - 签署《召募资金三方监管左券》和《召募资金专户存储四方监管左券》 - 轨则2024年9月14日，召募资金存储情况：共计21,623.46万元 3. 结项的募投神志召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆竖立神志：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆竖立神志：节余召募资金9,015.38万元 - 共计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 神志践诺地方和践诺主体变更，地皮面积减小 - 优化布局，减少开辟参加 - 严格搞定，领域用度 - 现款搞定和入款利息收入 5. 节余召募资金的使用量度 - 长久补充流动资金，用于公司平日分娩经营活动 6. 对公司的影响 - 升迁召募资金使用效果，裁减运营老本，骄气公司业务对流动资金的需求，故意于公司业务长久发展

现提请公司鼓吹大会审议。