适度2024年12月5日收盘，联建光电(300269)报收于5.08元，高涨2.42%，换手率9.59%，成交量50.4万手，成交额2.56亿元。

联建光电2024-12-05信息汇总交游信息汇总资金流向当日主力资金净流出1382.3万元，占总成交额5.4%；游资资金净流入384.62万元，占总成交额1.5%；散户资金净流入997.68万元，占总成交额3.9%。

深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会第九次会议于2024年12月4日14:00在公司会议室召开，会议奉告于2024年11月29日以微信或书面投递形势投递公司整体董事，本次会议接纳现场聚拢通信表决形势。本次会议公司应参加会议董事5名，骨子参加会议董事5名。其中参加现场表决的董事2东谈主，参加通信表决的董事3东谈主。会议由董事长谭炜樑先生主握，公司监事、高等管束东谈主员列席本次会议。与会董事以记名投票形势审议通过了如下事项：

本议案尚需提交鼓吹大会审议。

审议通过了《对于提请召开2024年第二次临时鼓吹大会的议案》

深圳市联建光电股份有限公司第七届监事会第八次会议于2024年12月4日14:30在公司会议室召开。会议奉告已于2024年11月29日以微信投递或书面投递发送整体监事。本次应参加会议监事3名，骨子参加会议监事3名，整体监事均参加会议。会议由公司监事会主席陈凤英女士主握，公司董事会文牍列席了本次会议。会议召开顺应《公法律施展》等法律、律例、法子性文献和《公司规定》的关联律例。与会监事以记名投票形势审议通过了如下事项：

深圳市联建光电股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的奉告

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第七届董事会第九次会议考中七届监事会第八次会议，审议通过了《对于续聘广东亨安司帐师事务所（平方联合）为公司2024年度审计机构的议案》。广东亨安司帐师事务所（平方联合）（以下简称“亨安事务所”）已联接三年为公司年审机构，公司礼聘亨安事务所为公司审计机构以来，其职责奋力遵法，坚握公允、客不雅的魄力进行孤苦审计，较好地完成了公司各项审计职责。为保证审计职责联接性，经公司董事会审计委员会忽视，公司董事会、监事会审议，拟续聘亨安事务所为公司2024年度财务讲述审计机构。

亨安事务所配置于2021年3月3日，组织体式联合企业（平方联合），联合社会信用代码91440101MA9W5LMK0P，注册老本东谈主民币500万元，注册地址广东省广州市越秀区广州通衢中599号第十一层1116单位，实行事务联合东谈主吴朝辉。亨安事务所于2021年4月7日赢得《司帐师事务所执业文凭》；2021年11月30日完成财政部、证监会证券管业绩务司帐师事务所备案。亨安事务所2023年度收入总数712.39万元，其中审计业务收入529.30万元、证券业务收入288.68万元，出具2023年度上市公司年报审计客户数目2家。亨安事务所开发了与质地适度沟通的轨制，领有一批在IPO通告审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券干事规模具备丰富训戒的注册司帐师，曾厚爱或参与审计的行业包括制造业、批发和零卖生意业、信息时刻业、建筑业、电力、社会管业绩、交通运输、仓储业等，具有公司所在行业审计业务训戒。亨安事务所计提职业风险基金0元，购买的职业保障累计补偿名额东谈主民币1,000万元，顺应沟通律例，偶然遮掩因审计失败导致的民事补偿株连。亨安事务所从配置于今莫得发生民事诉讼情况。

拟署名面目联合东谈主：刘连皂，联合东谈主，注册司帐师，2004年景为注册司帐师，2004年启动从事上市公司审计职责，具备相应的专科胜任智力。2023年启动在亨安事务所执业，近三年未签署过上市公司审计讲述。

拟署名注册司帐师：曾宝莹，注册司帐师，2019年景为注册司帐师，2014年启动从事上市公司审计职责，具备相应的专科胜任智力。2021年启动在亨安事务所执业，近三年签署1家上市公司审计讲述。

面目质地适度复核东谈主：马苏林，注册司帐师，2005年景为注册司帐师，2018年启动从事上市公司审计职责，具备相应的专科胜任智力。2021年启动在亨安事务所执业，近三年厚爱多家上市公司和挂牌公司质地适度复核职责。

拟署名面目联合东谈主刘连皂、拟署名注册司帐师曾宝莹、面目质地适度复核东谈主马苏林近三年未因执业举止受到刑事处罚、行政处罚、监督管束措施、自律监管措施和顺次贬责、未被立案拜访。

本期审计用度为120万元。本次审计收费订价系依据公司的业务限制、司帐处理复杂经过等身分，聚拢公司年报沟通审计需配备的审计东谈主员和参加的职责量等与对方友好协商笃定。

公司董事会审计委员会对亨安事务所进行了审查，觉得亨安事务所具备为公司提供审计干事的专科智力、孤苦性、训戒和禀赋，具有投资者保护的智力，偶然得志公司审计职责的条目。董事会审计委员会忽视连接礼聘亨安事务所为公司2024年度财务讲述审计机构和里面适度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《对于续聘广东亨安司帐师事务所（平方联合）为公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓吹大会审议。

公司第七届监事会第八次会议审议通过了《对于续聘广东亨安司帐师事务所（平方联合）为公司2024年度审计机构的议案》，公司监事会觉得亨安事务所具有证券、期货沟通业务执业履历，具备为上市公司提供审计干事的训戒与智力，偶然得志公司审计职责的条目，不会影响公司司帐报表的审计质地，审议和方案才能顺应沟通法律律例律例。容许续聘亨安事务所算作公司2024年度审计机构。

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