（原标题：北京九有一轨环境科技股份有限公司2024年第四次临时鼓舞大会有策画公告）

证券代码：688485 证券简称：九有一轨 公告编号：2024-095

北京九有一轨环境科技股份有限公司 2024年第四次临时鼓舞大会有策画公告

本公司董事会及整体董事保证公告骨子不存在职何罪过纪录、误导性述说粗野要害遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律职守。

遑急骨子请示： ?本次会议是否有被否有策画案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鼓舞大会召开的时辰：2024年 12月 20日 （二）鼓舞大会召开的场所：北京市丰台区育仁南路 3号院 1号楼 6层九有一轨公司第一会议室 （三）出席会议的纷乱股鼓舞、相等表决权鼓舞、复原表决权的优先股鼓舞偏激捏有表决权数目的情况： | 1、出席会议的鼓舞和代理东谈主东谈主数|61| | ---|---| | 纷乱股鼓舞东谈主数|61| | 2、出席会议的鼓舞所捏有的表决权数目|54,174,741| | 纷乱股鼓舞所捏有表决权数目|54,174,741| | 3、出席会议的鼓舞所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|36.0463| | 纷乱股鼓舞所捏有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）|36.0463| （四）表决形状是否稳健《公司法》及公司规则的规则，大会主捏情况等。 本次鼓舞大会由董事会召集，以现场投票和麇集投票相勾搭的形状进行表决，董事长邵刚先生出席并主捏本次鼓舞大会。 （五）公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、副总裁兼董事会布告张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况 （一）非积存投票议案 1、议案称呼：对于审议立异及制定公司搞定持续轨制的议案 审议成果：通过 表决情况： 鼓舞类型 答应 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 纷乱股 53,998,254 99.6742 170,994 0.3156 5,493 0.0102 （二）对于议案表决的相关情况讲明 本次鼓舞大会审议的议案为纷乱有策画事项，照旧出席会议的鼓舞和鼓舞代理东谈主所捏有表决权股份总额的二分之一以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：北京金诚同达讼师事务所 讼师：项颂雨、高鹤怡 2、讼师见证论断认识： 公司本次鼓舞大会的召集、召开才调、出席本次鼓舞大会的东谈主员以及会议召集东谈主的主体履历、本次鼓舞大会的表决才调、表决成果，均稳健《公司法》《证券法》等法律王法、规章、范例性文献以及《公司规则》的相关规则，本次鼓舞大判辨过的有策画正当有用。

特此公告。 北京九有一轨环境科技股份有限公司董事会 2024年 12月 21日